Debida Diligencia KYC/AML
Expedientes de conocimiento del cliente y monitoreo contra OFAC, ONU y Unión Europea.
Expedientes integrales de cumplimiento
KYC, beneficiarios finales, PEP, matriz de riesgo, documentos y aprobaciones.
| Cliente | Servicio | Riesgo integral | Estado | Partes / soportes | Próxima revisión |
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Consulta puntual de listas restrictivas
Herramienta de apoyo independiente del expediente KYC.
Historial de consultas
| Fecha | Consultado | Origen | Riesgo | Coincidencia | Estado |
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Panel de Control General
Firma de Abogados - Supervisión de Casos y Términos Procesales en Panamá
Semáforo de Términos Procesales
Próximas Audiencias y Diligencias
Cargando eventos...
Gestión de Expedientes Legales
| N° Interno | N° Judicial | Cliente | Materia / Proceso | Juzgado / Instancia | Prioridad | Cuantía | Estado | Acción |
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Control de Plazos Legales y Vencimientos
| Semáforo | Expediente | Actuación Exigida | Inicio | Días | Tipo | Vencimiento Final | Responsable | Estado | Ajuste Manual |
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Tareas Internas
| Estado | Título | Expediente | Responsable | Fecha Límite | Prioridad | Avance | Acciones |
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Calendario de la Firma
Cargando calendario...
Directorio de Clientes
| Tipo | Nombre / Razón Social | Identificación (Cédula/RUC) | Correo | Teléfono | Provincia | Casos | Acciones |
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Bitácora Cronológica de Actuaciones
Gestión Documental
Cargando documentos...
Escritos y Redacción
| Título | Tipo | Expediente | Estado | Modificado | |
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| Cargando escritos... | |||||
Poderes y Representación
| Cliente / Otorgante | Tipo | Apoderado | Escritura | Vigencia | Estado | |
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| Cargando poderes... | ||||||
Honorarios, Pagos y Estado de Cuenta
| Expediente | Cliente | Modalidad | Cuota N° | Monto Cuota | Vencimiento | Pagado | Saldo | Estado | Acciones |
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| Cargando... | |||||||||
Facturación
| N° | Cliente | Emisión | Total | Saldo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando facturas... | ||||||
Reportes (PDF, Word y CSV)
Expedientes Activos
Listado completo de casos con cliente, juzgado y estado.
Plazos Procesales
Semáforo, vencimientos y responsables.
Honorarios y Cuotas
Estado de cuenta por expediente y cliente.
Bitácora de Auditoría
| Fecha/Hora | Acción | Tabla | Registro | IP | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
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Datos de la firma
Nombre, logo, contacto y correo SMTP. Visible en el login y en el encabezado.
Correo SMTP
Usado para recuperación de contraseña y alertas de plazos. Si está apagado, los correos solo se registran en el log del servidor.
Parámetros del sistema
Catálogos usados al abrir expedientes, calcular plazos y registrar etapas.
Materias legales
| Nombre | Descripción | Tipos | Acciones |
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Tipos de proceso
Cada tipo pertenece a una materia. Primero elija materia al abrir un expediente; luego aparecen estos tipos.
| Materia | Tipo de proceso | Descripción | Etapas | Acciones |
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Etapas procesales
| Orden | Materia | Tipo de proceso | Etapa | Días est. | Acciones |
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Feriados (cálculo de días hábiles)
| Fecha | Descripción | Tipo | Organismo | Acciones |
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Reglas / plantillas de plazo
| Código | Nombre | Materia / Tipo | Días | Estado | Acciones |
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Posiciones procesales
El rol del cliente en el expediente (Demandante, Demandado, Querellante…). Define qué pasos del flujo aparecen.
| Orden | Nombre | Estado | Acciones |
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Tipos de actuación (pasos del flujo)
Define la secuencia por materia y posición. Es lo que hace el flujo parametrizable para cualquier bufete o legislación.
| Orden | Materia | Posición | Paso | Registro | Opcional | Acciones |
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Usuarios de la firma
| Nombre | Correo | Rol | Abogado | Estado | Último acceso | Acciones |
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